Grant Thornton Aruba ta expande su servicio di compliance cu “Anti-Money Laundering and Combatting Financing of Terrorism Compliance”

Grant Thornton Aruba ta expande su servicionan di Compliance cu “AML/CFT Compliance”. Partner di Grant Thornton Aruba, señor Edsel Lopez ta anuncia cu Grant Thornton Aruba ta duna un servicio adicional di cumplimento cu reglanan contra labamento di placa y financiamento di terrorismo, esta “AML/CFT Compliance”. E servicio aki ta pa tur organisacionnan y companianan cu mester cumpli cu e ley di supervision di AML/CFT.

Tur organisacionnan cu ta wordo supervisa door di Banco Central di Aruba tin cu cumpli cu e rekisitonan pa loke ta trata e manual di Banco Central di Aruba cu a wordo reedita pa cu e cumplimento cu e ley di AML/CFT, cu ta efectivo desde 1 di januari 2020. E ley di supervision di AML/CFT ta prescribi tur organisacionnan pa completa cierto rekisitonan pa cumpli cu e manual nobo aki.

Grant Thornton Aruba a nota cu ainda tin varios organisacionnan cu mester ayudo pa asina cumpli cu e ley aki incluyendo e manual nobo, mirando cu e tereno di “compliance” por ta uno unda un organisacion no tin un persona “in-house” pa por revisa y completa e rekisitonan debidamente. Door di e motibo aki Grant Thornton Aruba a formula un pakete di servicio pa brinda ayudo na e organisacionnan cu ta rekeri pa cumpli cu e ley di AML/CFT.

E servicionan cu Grant Thornton Aruba ta introduciendo ta lo siguiente:
Ehecuta un “Business Risk Assessment”, unda lo identifica risiconan pa e organisacion relata na AML/CFT a base di e rekisitonan den e manual di Banco Central di Aruba.
Ehecuta un “Customer Risk Assessment” unda lo analisa e portfolio di bo clientenan basa ariba differente criteria y duna nan un “risk profile”.
Ehecuta un “gap analysis” ariba e situacion actual di e cumplimento cu AML/CFT y maneho di e risiconan a base di e rekisitonan prescribe den ley y regulatorio.
Formula un strategia pa cu cumplimento cu e ley di AML/CFT.
Formula un polisa y manual di procedura pa cumpli cu e ley di AML/CFT.
Diseña y/of actualisa un systema pa ora di acepta un cliente (“Customer Onboarding”) y “Client Due Diligence” enfocando ariba e risico di e cliente pa cu AML/CFT.
Haci un evaluacion independiente ariba e polisa y proceduranan di AML/CFT, pa cu e cumplimento di esaki den e organisacion y duna recomendacion pa mehoracion.
Duna “tailor-made” training na empleadonan den e organisacion relata na cumplimento cu AML/CFT, por ehempel con pa identifica, preveni, minimalisa y raporta risiconan relata na AML/CFT.
Asisti organisacionnan prepara pa inspeccion regulatorio.
Asisti organisacionnan traha un plan di remediacion pa recupera y mehora nan systema di AML/CFT den caso cu e inspeccion regulatorio a conduci na un boete of punto di atencion.

E balor agrega pa organisacionnan ta pa asina crea e conocimento ariba e area di AML/CFT y pa asina cumpli debidamente cu e ley di AML/CFT, unda Grant Thornton Aruba lo asisti bo organisacion cu e servicionan necesario pa asina pone e topiconan aki den practica.

Pa mas informacion tocante e servicio nobo di “AML/CFT Compliance” por tuma contacto cu Grant Thornton Aruba y manda un e-mail na [email protected] Tambe por sigui Grant Thornton Aruba ariba rednan social pa mas informacion.

About Grant Thornton Aruba
Grant Thornton Aruba ta ofrece solucion pa tur desafio di negoshi den area di Tax, Assurance, Accounting, Payroll y Advisory. Grant Thornton Aruba to comprometi pa sostene relacionan largo. E team di Grant Thornton Aruba ta hacie nan prioridad pa scucha di bo diferente necesidad, pa asina por ofrece solucion, servicio y guia na tur nan clientenan cu un calidad di e nivel di mas halto. Grant Thornton Aruba tin diferente departamentonan riba tereno di belasting, assurance, advisory y corporate accounting & outsourcing, pero nan ta funciona como un team. Door di haci esaki nan por sigura cu tur nan clientenan lo ricibi un servicio completo cu lo yuda nan crece hunto y agrega balor na nan organisacion.

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